Хто отримав підозри
За даними ТСН, які збігаються з повідомленнями Kyiv Independent і Радіо Свобода, 5 листопада підозри отримали п'ятеро. Прізвиська наводимо з матеріалів слідства, як їх цитують медіа.
- Андрій Осіпов («Кримінал») — за версією слідства, організатор. Йому інкримінують створення злочинної організації, підкуп, катування, підробку валюти й відмивання коштів. Радіо Свобода пише про три попередні судимості.
- Генерал-майор СБУ Сергій Дука («Акім») — участь у злочинній організації з використанням службового становища (ч. 3 ст. 255 ККУ). За версією НАБУ і САП, як її переказує «Українська правда», він прикривав групу від колег і допомагав «вирішувати питання» в СБУ та інших правоохоронних органах. «Інтерфакс-Україна» та Радіо Свобода називають його колишнім першим заступником начальника департаменту. Радіо Свобода пише, що його звільнили за кілька днів до затримання.
- Володимир Ценов («Прайс») — перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Підозра в участі в злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, він забезпечував, щоб кол-центри не обшукувала поліція.
- Олександр Дем'янчук («Консультант») — заступник начальника відділу Управління кримінальної поліції ГУНП у Київській області.
- Віталій Рибалко («Боксер») — за версією слідства, виконував силові доручення організатора. Підозру він заперечує, а його адвокат каже, що допустимих доказів немає.
Схема: кол-центри під «дахом»
Механіка, яку описує слідство, проста й тому страшна. Шахрайський кол-центр щомісяця платить за «тишу». За тишу відповідають люди, які мали б цей кол-центр закрити.
За даними НАБУ в переказі «Української правди» та РБК-Україна, група прикривала щонайменше 52 кол-центри, де працювали щонайменше 2 700 людей. Ставка становила 7 000 доларів на місяць з одного кол-центру, платили криптовалютою. За даними РБК-Україна, через один криптогаманець пройшло 3,75 млн доларів. Окремо слідство говорить про наркотики, підроблену валюту й катування на замовлення. Оригінальне повідомлення НАБУ нам відкрити не вдалося, тому ці цифри подаємо як дані медіа з посиланням на бюро.
Найпохмуріша частина — записи, які оприлюднило НАБУ. За повідомленнями РБК-Україна та «Української правди», на них фігуранти обговорюють розправу з журналістом Денисом Бігусом, від викрадення за кордоном до нападу з кислотою. Це звинувачення слідства, а не встановлений судом факт. Але сам факт таких розмов у справі, де фігурує генерал СБУ, мав би стати для держави сигналом тривоги вищого рівня.
Сюрреалізм, у якому ми живемо
У цій історії майже кожна деталь виглядає як вигадка сценариста, якому редактор сказав «занадто».
Генерал служби, яка ловить диверсантів, за словами прокурора, не пускає на обшук детективів іншого державного органу, які прийшли з ухвалою суду. Версія самого Дуки, як її переказує «Громадське»: детективи о 05:20 лізли через паркан, спрацювала сигналізація периметра, приїхала «Альфа», і близько години з'ясовували, що це НАБУ. Дві державні служби з'ясовують, хто з них «свій», і роблять це зі зброєю в руках.
Далі суд. Адвокати Дуки просили закритий режим, бо, за їхніми словами, відкритий розгляд розкрив би службову інформацію. Прокурор розповів, що СБУ надіслала до ВАКС лист про «можливий терористичний акт», через який засідання мали розглядати закрито, але самого листа йому не показали. Відділ розподілу справ ВАКС, як пише «Громадське» з посиланням на Слідство.Інфо, такого листа взагалі не отримував. Суддя закрив частину засідання, а близько шістдесяти журналістів спершу не пустили до зали, повідомляє ZN.ua.
І нарешті ціна. САП просила для генерала заставу 100 млн грн, суд визначив 65 млн. Для Ценова визначили 15 млн грн, і, за даними Радіо Свобода, їх внесли наступного ж дня. Країна, яка збирає донати на дрони, дізнається, що свобода посадовця з поліцейськими погонами може коштувати 15 мільйонів і знайтися за добу.
«Це помста директора НАБУ за оголошення йому підозри, яку збирав безпосередньо мій підрозділ» (генерал-майор СБУ Сергій Дука в суді, цитата за «Громадським»)
Вересень: та сама справа, інший поверх
«Карфаген» почався не з СБУ. На початку вересня НАБУ і САП оголосили про злочинну організацію, яку, за версією слідства, очолював Сергій Кропива, заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора. За даними Liga, йому визначили заставу 120 млн грн, у жовтні її зменшили до 93 млн. Тодішній генпрокурор Руслан Кравченко свою причетність заперечив.
А 14 вересня Кравченко оголосив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. У НАБУ заявили, що Кривоносу підозру не вручали. 2 листопада в.о. генпрокурора Антон Ковальський повідомив, що справу закрито: підозру не вручили особисто, а надіслали поштою, як приватній особі. Кравченко посаду залишив. Медіа розходяться в тому, чи його звільнили, чи він пішов сам.
Саме на цю підозру, яку, за словами Дуки, «збирав» його підрозділ, а за словами в.о. генпрокурора юридично не існувало, генерал тепер посилається, коли називає своє затримання «помстою». Тут уже не боротьба з корупцією, а війна інституцій. Ті, кого розслідують, і ті, хто розслідує, звинувачують одне одного, а громадянин дивиться на це, як на матч, у якому не знає правил.
Що кажуть у владі
У СБУ 4 листопада заявили, що служба «виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям». Тимчасовий очільник СБУ Олександр Поклад, який виконує обов'язки голови служби з липня, звільнив двох високопосадовців. Їхніх імен служба не назвала. Сам Поклад у справі не фігурує як підозрюваний. У Нацполіції відсторонили фігурантів і закликали не робити «передчасних висновків».
На записах НАБУ, як пише «Главком», учасники обговорюють, чи пропонувати гроші двом міністрам. Радник Президента Дмитро Литвин заявив, що фактів передачі хабаря не встановлено і що з матеріалів «не вбачається, що реальна пропозиція взагалі була». Жоден міністр у справі не є підозрюваним. Окремої позиції НАБУ щодо цього епізоду ми не знайшли.
Звільнити двох людей без імен — це не відповідь на питання, як генерал СБУ міг, за версією слідства, стати частиною злочинної організації. Відповіддю були б імена, службове розслідування з оприлюдненими висновками і пояснення, хто й навіщо надіслав суду лист про «теракт».
Чого ми ще не знаємо
- Чи збігаються цифри про 52 кол-центри та 3,75 млн доларів з офіційним повідомленням НАБУ. Ми бачили їх лише в переказі медіа.
- Хто саме блокував обшук: сам генерал чи його охорона. Медіа подають різні версії.
- Хто ці двоє звільнених із СБУ, чи є серед них Дука і коли саме його звільнили.
- Чи існував лист СБУ про «можливий теракт» і кому його надсилали.
- Чим закінчиться апеляція захисту Дуки і чи буде внесено заставу.
Ми оновимо матеріал, коли з'являться документи.
